涉加密货币犯罪的电子证据如何审查？

链上转账轨迹一清二楚，就能直接给人定罪？涉加密货币案件里，这个证明逻辑的坑，坑了太多人。

从一串链上数据到刑事责任，必须闯过四道关：

第一关，技术事实：第三方链上报告不等于司法鉴定，交易哈希不代表转账成功，基础数据错了，后面全错。

第二关，资金事实：账户流水不等于犯罪金额，钱从哪来、最终归谁控制，路径没闭环，数额不能乱算。

第三关，身份事实：钱包地址不等于具体的人，借名账户、团队多签都很常见，证明控制关系才是关键。

第四关，规范事实：写代码不等于共犯，换USDT不能直接等同于洗钱，主观明知、罪名定性，必须严格套刑法构成要件。

涉币案件最危险的从来不是区块链技术，而是证明逻辑的跳跃。这套四层审查模型，就是把粗放打击拉回精细证明。